Corporate Governance – Unsere Verpflichtung zu einer wertorientierten Unternehmensführung
Vorstand und Aufsichtsrat der OVB Holding AG bekennen sich zu einer wertorientierten Unternehmensführung.
Sie orientieren sich an den Standards des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) für die Leitung und Überwachung börsennotierter Unternehmen.
Diese Standards fördern Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Unternehmensführung und bilden einen Rahmen für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln.
Vorstand und Aufsichtsrat stellen sicher, dass die Corporate-Governance-Strukturen der OVB Holding AG konzernweit regelmäßig überprüft und bei Bedarf weiterentwickelt werden.
Prüfungsausschuss
Schwerpunkte der Ausschussarbeit sind neben der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, die Überprüfung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystem, der Abschlussprüfung sowie des Compliance Management Systems. Der Prüfungsausschuss erörtert ebenfalls Zwischenfinanzberichte im Vorfeld der Veröffentlichung mit dem Vorstand.
Mitglieder
Dr. Thomas A. Lange (Vorsitzender)
Michael Johnigk
Sascha Bassir
Markus Jost
Nominierungs- und Vergütungsausschuss
Der zweiköpfige Nominierungs- und Vergütungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vor und befasst sich mit der Besetzung des Vorstands und Fragen der Vergütung der Vorstandsmitglieder.
Mitglieder
Markus Jost (Vorsitzender)
Michael Johnigk
Rechtsausschuss
Die Aufgaben des dreiköpfigen Rechtsausschusses, der sich mit Wirkung zum 1. Januar 2026 gebildet hat, umfassen die Koordinierung der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats im Hinblick auf sämtliche Vorgänge in der Gesellschaft in Bezug auf interne Untersuchungen, die unter der Verantwortung des Aufsichtsrats durchgeführt werden. Darüber hinaus ist der Rechtsausschuss Empfänger der Berichte über vom Vorstand durchgeführte interne Untersuchungen sowie der Berichte des Vorstands zu behördlichen, gerichtlichen und sonstigen Verfahren, soweit diese für die Gesellschaft und den Konzern von hervorgehobener Bedeutung sind.
Mitglieder
Michael Johnigk (Vorsitzender)
Dr. Thomas A. Lange (Stellvertreter)
Markus Jost
Informationen zur Corporate Governance
Erklärung zur Unternehmensführung 2025 vom 25. März 2026
Erklärung zur Unternehmensführung 2024 vom 27. März 2025
Erklärung zur Unternehmensführung 2023 vom 20. März 2024
Erklärung zur Unternehmensführung 2022 vom 22. März 2023
Erklärung zur Unternehmensführung 2021 vom 18. März 2022
Erklärung zur Unternehmensführung 2020 vom 17. März 2021
Corporate Governance Bericht und Erklärung zur Unternehmensführung vom 26. Februar 2020
Corporate Governance Informationen 2018
Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate Governance Informationen
Corporate Governance Informationen 2017
Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate Governance Informationen
Corporate Governance Informationen 2016
Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate Governance Informationen
Corporate Governance Informationen 2015
Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate Governance Informationen
Corporate Governance Informationen 2014
Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate Governance Informationen
Corporate Gouvernance Bericht 2013
Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate Governance Bericht
Entsprechenserklärungen
OVB Entsprechenserklärung 2025
OVB Entsprechenserklärung 2024
OVB Entsprechenserklärung 2023 - Dezember
OVB Entsprechenserklärung 2023 - Juli
OVB Entsprechenserklärung 2022
OVB Entsprechenserklärung 2021
OVB Entsprechenserklärung 2020
OVB Entsprechenserklärung 2019 - Dezember
OVB Entsprechenserklärung 2019 - März
OVB Entsprechenserklärung 2018
OVB Entsprechenserklärung 2017
OVB Entsprechenserklärung 2016
Vergütung der Vorstandsmitglieder
Das aktuelle Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der OVB Holding AG gilt seit dem 1. Januar 2025 und wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2025 mit einer Mehrheit von 99,99 Prozent gebilligt.
Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der OVB Holding AG 2026
Vergütungsbericht der OVB Holding AG für das Geschäftsjahr 2025
Vergütungsystem für die Mitglieder der Vorstands der OVB Holding AG 2025
Vergütungsbericht der OVB Holding AG für das Geschäftsjahr 2024
Vergütungsbericht der OVB Holding AG für das Geschäftsjahr 2023
Vergütungsbericht der OVB Holding AG für das Geschäftsjahr 2022
gemäß § 162 AktG
Vergütungsbericht der OVB Holding AG für das Geschäftsjahr 2021
gemäß § 162 AktG
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Das aktuelle Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats der OVB Holding AG wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2025 mit einer Mehrheit von100,00 Prozent gebilligt.
Satzung
Satzung der OVB Holding AG
Eigengeschäfte von Führungskräften (Managers' transactions)*
Die Marktmissbrauchsverordnung (Art. 19 Abs. 1 MAR) verlangt von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie weiteren Führungspersonen, die befugt sind, wesentliche unternehmerische Entscheidungen des Emittenten zu treffen und regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen haben, dass sie Geschäfte mit Aktien der Gesellschaft oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten innerhalb von drei Werktagen an den Emittenten und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) melden. Diese Verpflichtung obliegt auch Personen, die mit einer solchen Person in engerer Beziehung stehen. Das Unternehmen ist dazu verpflichtet, die Mitteilungen über meldepflichtige Geschäfte unverzüglich zu veröffentlichen.
Die Mitteilungspflicht besteht nicht, solange die Gesamtsumme der Geschäfte einer Person mit Führungsaufgaben und der mit dieser Person in einer engen Beziehung stehenden Person insgesamt einen Betrag von 20.000 Euro bis zum Ende des Kalenderjahres nicht erreicht.
Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin: www.bafin.de
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach Art. 19 Abs. 1 MAR
| Datum der Transaktion | Name/Grund der Mitteilungspflicht /Position | Art der Transaktion/ Bezeichung des Finanzinstruments und ISIN/Ort (Börsenplatz) | Anzahl/Kurs Preis/ Geschäftsvolumen |
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