Corporate Governance

Unsere Verpflichtung zu einer wertorientierten Unternehmensführung

Vorstand und Aufsichtsrat der OVB Holding AG sehen sich nachdrücklich einer wertorientierten Unternehmensführung verpflichtet. Wir begrüßen und bekennen uns zu den durch den Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) für die Leitung und Überwachung börsennotierter Unternehmen geschaffenen Standards. Diese erhöhen die Transparenz und Effizienz der Unternehmensführung und bilden Vertrauen auf Seiten internationaler und nationaler Anleger, der Kunden, der Mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit.

Vorstand und Aufsichtsrat tragen dafür Sorge, dass die OVB Holding AG die eigenen Corporate Governance-Strukturen konzernweit regelmäßig überprüft und kontinuierlich weiterentwickelt.

Allgemeine Informationen zum Corporate Governance Kodex finden Sie auf der Webseite der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (www.corporate-governance-code.de).

Corporate Governance im Überblick

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss wurde mit Wirkung zum 8. Dezember 2006 gegründet. Schwerpunkte der Ausschussarbeit sind neben der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, die Überprüfung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystem, der Abschlussprüfung sowie des Compliance Management Systems. Der Prüfungsausschuss erörtert seit dem Geschäftsjahr 2009 ebenfalls Zwischenfinanzberichte im Vorfeld der Veröffentlichung mit dem Vorstand.

Mitglieder

Dr. Thomas A. Lange (Vorsitzender)
Michael Johnigk
Maximilian Beck
Markus Jost

Nominierungs- und Vergütungsausschuss

Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 8. Juli 2010 gebildete zweiköpfige Nominierungs- und Vergütungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vor und befasst sich mit der Besetzung des Vorstands und Fragen der Vergütung der Vorstandsmitglieder.

Mitglieder

Markus Jost (Vorsitzender)
Michael Johnigk

Informationen zur Corporate Governance

Entsprechenserklärungen

Satzung

Satzung der OVB Holding AG
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Directors' Dealings

Seit Inkrafttreten des Vierten Finanzmarktförderungsgesetzes am 1. Juli 2002 müssen gemäß § 15a Wertpapierhandelsgesetz die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der OVB Holding AG den Erwerb oder die Veräußerung von OVB Aktien unverzüglich melden. Ebenso müssen der Erwerb und die Veräußerung von anderen Wertpapieren und Rechten gemeldet werden, die einen Bezug zur OVB Aktie haben. Mit Inkrafttreten des Anlegerschutzverbesserungsgesetz (AnSVG) am 30. Oktober 2004 ist der unter diese Regelung fallende Personenkreis erweitert worden um sonstige Personen, die regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen haben und zu wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen ermächtigt sind. Meldepflichtig sind ferner Wertpapiergeschäfte von natürlichen und juristischen Personen, die mit einer der oben genannten Personen in enger Verbindung stehen.

Datum der Transaktion	Name/Grund der Mitteilungspflicht /Position	Art der Transaktion/ Bezeichung des Finanzinstruments und ISIN/Ort (Börsenplatz)	Anzahl/Kurs Preis/ Geschäftsvolumen
12.02.2009	Jürgen Kotulla Generalbevoll- mächtigter	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	15.000 43,00 Euro 645.000,00 Euro
13.02.2009	Michael Frahnert Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	5.000 46,80 Euro 234.000,00 Euro
16.02.2009	Michael Frahnert Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	5.000 47,00 Euro 235.000,00 Euro
16.02.2009	Oskar Heitz Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	2.000 46,00 Euro 92.000,00 Euro
16.02.2009	Oskar Heitz Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	5.000 45,50 Euro 227.500,00 Euro
16.02.2009	Oskar Heitz Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	295 45,40 Euro 13.393,00 Euro
16.02.2009	Oskar Heitz Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	1.000 45,60 Euro 45.600,00 Euro
16.02.2009	Oskar Heitz Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	1.933 45,61 Euro 88.164,13 Euro
16.02.2009	Oskar Heitz Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	190 45,77 Euro 8.696,30 Euro
16.02.2009	Oskar Heitz Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	1.000 45,85 Euro 45.850,00 Euro
16.02.2009	Oskar Heitz Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	80 45,90 Euro 3.672,00 Euro
16.02.2009	Oskar Heitz Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	502 45,30 Euro 22.740,60 Euro
14.05.2009	Michael Frahnert Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	500 39,70 Euro 19.850,00 Euro
15.05.2009	Michael Frahnert Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	500 39,50 Euro 19.750,00 Euro
15.05.2009	Michael Frahnert Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	500 39,70 Euro 19.850,00 Euro
18.05.2009	Michael Frahnert Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	500 39,70 Euro 19.850,00 Euro
18.05.2009	Michael Frahnert Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	500 39,90 Euro 19.950,00 Euro
18.05.2009	Michael Frahnert Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	1.500 40,00 Euro 60.000,00 Euro
19.05.2009	Michael Frahnert Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	500 40,10 Euro 20.050,00 Euro
19.05.2009	Michael Frahnert Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	14.000 40,00 Euro 560.000,00 Euro
20.05.2009	Michael Frahnert Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	3.000 40,00 Euro 120.000,00 Euro
28.05.2009	Oskar Heitz Vorstand	Verkauf OVB Aktie DE0006286560 Frankfurt (Xetra)	290 39,00 Euro 11.310,00 Euro

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Directors Dealings
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG seit Börsengang
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